洗錢看似離我們很遠(yuǎn),實(shí)則不然,有時(shí)僅僅只是租借銀行卡,一不留神就成為了洗錢幫兇,你以為是幫朋友一個(gè)忙,其實(shí)卻觸犯了刑法。鄭重提醒:出租、出借賬戶是違法行為!
近日,江西省吉安市青原區(qū)人民法院審結(jié)了一起刑事案件,被告人鄭某與文某是男女朋友關(guān)系,文某從2019年開始販賣毒品,為逃避偵查,文某讓鄭某辦理銀行卡給他用于收取毒資,鄭某照做,后文某使用鄭某的銀行卡收取了500元毒資。
該院審理認(rèn)為,被告人鄭某明知其男友從事毒品犯罪,仍提供銀行卡給文某收取毒資500元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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