丈夫通過(guò)網(wǎng)絡(luò)販賣(mài)冰毒，妻子明知丈夫從事毒品犯罪活動(dòng)仍將自己的銀行資金賬戶提供給丈夫使用，將毒資變現(xiàn)，以掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來(lái)源和性質(zhì)，最后夫妻雙雙“把牢坐”。近日，浙江省臺(tái)州市公安局路橋分局破獲一起販賣(mài)毒品案、洗錢(qián)案，此案也是路橋公安分局辦理的第一個(gè)轉(zhuǎn)移毒資的洗錢(qián)案。

縝密偵查，牽出外省毒販

今年4月初，路橋分局新橋派出所在查處吸毒人員過(guò)程中，查獲一條通過(guò)微信販賣(mài)冰毒的線索，并迅速上報(bào)分局禁毒大隊(duì)。該線索引起路橋分局禁毒大隊(duì)高度重視，立即成立專案組開(kāi)展偵查。

通過(guò)縝密偵查，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李思（化名）在四川省興文縣通過(guò)微信聯(lián)系并進(jìn)行販賣(mài)冰毒，便立即趕赴四川省興文縣進(jìn)行深入偵查。在四川興文縣警方的協(xié)助下，專案組又查明李思的上線為同村人李柏（化名）。犯罪嫌疑人李思從上線李柏處拿到冰毒，通過(guò)微信聯(lián)系臺(tái)州路橋的吸毒人員，在臺(tái)州范圍內(nèi)散布販賣(mài)冰毒的信息，等確定“買(mǎi)家”后，再通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬收款和郵寄快遞送貨的方式進(jìn)行毒品交易。

順藤摸瓜，牽出“糟糠之妻”

通過(guò)進(jìn)一步偵查警方發(fā)現(xiàn)，李柏確實(shí)在販賣(mài)冰毒，但奇怪的是，其本人資金賬戶并沒(méi)有毒資來(lái)往的相關(guān)記錄，專案組分析認(rèn)為有人在幫助李柏轉(zhuǎn)移毒資。

于是專案組對(duì)李柏的關(guān)系人進(jìn)行逐一梳理，發(fā)現(xiàn)李柏妻子溫小蘭（化名）的銀行卡資金進(jìn)出頻繁，且從數(shù)額和時(shí)間上都與李柏販賣(mài)毒品獲得的毒資非常接近。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步比對(duì)，確認(rèn)溫小蘭的銀行賬戶所來(lái)往的資金就是其丈夫李柏販賣(mài)毒品所得毒資。

一網(wǎng)打盡，端掉販毒團(tuán)伙

近2個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，專案組基本掌握李思、李柏、溫小蘭犯罪團(tuán)伙販毒、洗錢(qián)的證據(jù)。5月20日，專案組在四川省興文縣進(jìn)行收網(wǎng)，一舉抓獲李思、李柏、溫小蘭等三名犯罪嫌疑人，三人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。之后，專案組根據(jù)李思供述，結(jié)合溫小蘭的資金鏈流動(dòng)情況，挖掘出幫助李思在路橋轄區(qū)散布販毒信息的5名吸毒人員的身份信息，并馬不停蹄回到臺(tái)州將其抓獲。

目前，犯罪嫌疑人李思、李柏涉嫌販賣(mài)毒品罪、犯罪嫌疑人溫小蘭涉嫌洗錢(qián)罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。