外地購毒

本地販賣

他以“無規(guī)則，自由生”

等微信名

流竄于湖北省

長期倒賣毒品

大多數(shù)吸毒者

“只聞其名未見其人”

近日，經(jīng)湖北省恩施市檢察院提起公訴，萬某因犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十五年二個月，并處沒收財產(chǎn)人民幣100000元、罰金人民幣5000元。

2021年春季，萬某伙同他人多次駕車前往仙桃購買毒品，再運輸回恩施城區(qū)組織販賣。但他從不與吸毒人員面對面交易，而是用不同的微信號聯(lián)系吸毒人員，讓其以微信紅包或支付寶口令紅包的方式支付毒資，收到毒資后，萬某再發(fā)送毒品存放點的圖片給吸毒人員，“無規(guī)則，自由生”就是萬某常用的身份之一。

2021年6月，恩施市公安局禁毒大隊民警接到報警，在萬某租住的房間內(nèi)查獲一批毒品，以及電子秤、封裝袋等用于打包的工具。

案件移送至恩施市檢察院后，承辦檢察官梳理萬某使用的支付寶交易明細(xì)、購毒人員的轉(zhuǎn)賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)多年來萬某能成功逃避偵查牟取暴利，除了其作案手段隱秘外，還“歸功于”他掩人耳目的收取毒資的方法。他以自己銀行卡無法使用為由，借用朋友的銀行卡長期收取毒資，隨后將毒資轉(zhuǎn)移到自己的支付寶內(nèi)，再從支付寶將毒資提現(xiàn)到自己名下的銀行卡消費使用。如此，他便將違法所得與其他資金混同，掩蓋了真實的資金來源，“洗白”了犯罪所得。

一番抽絲剝繭后，萬某涉嫌洗錢罪的線索浮出水面。通過補充萬某冒用銀行卡的開戶信息及該卡2021年以來的賬戶流水，比對萬某自己銀行卡同段時間的交易流水，辦案人員查清了毒資走向，完善了證據(jù)鏈條。

面對扎實確鑿的證據(jù)鏈條，在承辦檢察官一次次耐心地釋法說理下，萬某在庭審前一天承認(rèn)了所有犯罪事實。

該案是今年以來恩施州檢察機關(guān)辦理的第一例毒品自洗錢案件，法院全部采納了公訴機關(guān)的指控和量刑建議，實現(xiàn)了罪無遺漏、不枉不縱的法治目的。