“我只是提供了一個收款二維碼給云南的‘發(fā)小’，我也講不清為什么要給他收款碼……”身處被告席的蘇某某，在庭審現(xiàn)場還在為自己開脫。

近日，上海市徐匯區(qū)公開開庭審理該區(qū)首例販賣毒品+“自洗錢”案件。

案發(fā)

“彩色麻果”流入上海

2022年7月18日凌晨，云南昆明某酒店房間內(nèi)，一場毒品交易正在進行。曾因販賣毒品罪被判處有期徒刑七年的付某某，向“打飛的”去購毒的晏某某販賣了毒品冰毒一包、紅色藥片狀毒品麻果一包。

次日，晏某某將毒品藏匿后，搭乘飛機返回上海市徐匯區(qū)販賣，被公安機關(guān)當(dāng)場抓獲，警方查獲其隨身攜帶的紅色圓形藥片一包（凈重2.92克，檢出甲基苯丙胺成分）、白色晶體一包（未檢出毒品成分）。同月28日，付某某也因本案在云南被抓獲，付、晏二人到案后，公安機關(guān)整理證據(jù)后，依法以付某某涉嫌販賣毒品罪、晏某某涉嫌販賣、運輸毒品罪移送檢察機關(guān)審查批捕。

追捕

提供收款碼的“發(fā)小”

審查批捕階段，一個案件細節(jié)引起了承辦檢察官的注意：付某某用于收取毒資的賬戶并非其本人所有，而是屬于其平時在江蘇打工的“發(fā)小”蘇某某，付某某用蘇某某的收款碼收取毒資后，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)再打給付某某自己名下的賬戶。檢察官判斷，付某某有販毒后“自洗錢”的行為，可能涉及販毒、洗錢兩罪，而原本是證人身份的蘇某某，也極有可能是付某某洗錢罪的共犯。

由于“販毒+自洗錢”案件在徐匯區(qū)尚屬首例，為準(zhǔn)確適用法律、建立該類案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，在批準(zhǔn)逮捕付、晏二人的同時，檢察官啟動法律監(jiān)督程序，對蘇某某洗錢案進行立案監(jiān)督，并通過提前介入引導(dǎo)偵查，查出自2022年6月起，付某某、蘇某某各自名下的賬戶相互之間有多筆可疑資金往來。2022年7月7日，付某某在云南昆明某網(wǎng)吧內(nèi)，還曾向吸毒人員陳某某出售紅色藥片狀毒品麻果30顆，而該筆毒資也轉(zhuǎn)入了蘇某某賬戶。2022年8月，蘇某某經(jīng)徐匯區(qū)檢察院依法追捕到案。

認罪

百般辯解后終承認

蘇某某到案后，雖然承認有幫助付某某收款轉(zhuǎn)賬的行為，卻始終否認自己為販毒洗錢的主觀明知，將自己的行為描述成僅是幫“發(fā)小”一個小忙。面對這“講不清楚為什么”的辯解，公訴人在庭審現(xiàn)場出示了蘇某某收取毒資后，自行操作名下兩個賬戶積極為付某某轉(zhuǎn)移、清洗毒資的相關(guān)證據(jù)，蘇某某終無可辯駁，當(dāng)庭自愿認罪認罰。

經(jīng)徐匯區(qū)法院當(dāng)庭宣判，蘇某某犯洗錢罪，依法被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元；付某某犯販賣毒品罪（販賣含有甲基苯丙胺成分的毒品6.92克）、洗錢罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；晏某某因犯販賣、運輸毒品罪，依法被判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。

檢察官提醒

網(wǎng)絡(luò)并非法外之地，洗錢更不是無跡可尋，參與犯罪，終難逃法律的制裁，當(dāng)碰到類似刷單、提供銀行卡、收款碼的情況時，應(yīng)該問問自己：為什么對方不用自己名下賬戶轉(zhuǎn)賬？為什么要給你報酬？切莫為他人的犯罪，賠上自己的人生。